Pierre-Denis

As AML/KYC supervisor and compliance advisor I oversee and coordinate operations across 20 subsidiaries within Ayvens group. I ensure alignment with global standards and local regulatory requirements, acting as a key link between the central compliance function and subsidiary AML/KYC teams. My position plays a strategic role in enforcing consistent due diligence standards, managing risk, supporting regulatory readiness, and driving operational excellence across all entities.

My main responsibilities:
- Supervise and support AML/KYC teams across several subsidiaries in Europe and Latin America, ensuring compliance with group-wide policies and local AML/CFT regulations.
- Act as the central point of contact between local KYC teams and the central KYC team, consolidating reporting, performance monitoring, and escalations.
- Ensure harmonization of KYC processes, tools, and documentation across all subsidiaries, in line with the global KYC framework.
- Monitor performance indicators (e.g., compliance rate, lead-time, productivity) and provide regular reporting and insights to senior management.
- Assist in designing and implementing group-wide KYC training, procedures, and control testing programs.
- Support local entities during regulatory inspections or internal audits; coordinate remediation plans and track implementation.
- Lead and contribute to global KYC projects (e.g., system upgrades, digital onboarding, data remediation, process automation).
- Provide guidance to local teams on complex cases, sanctions screening, ultimate beneficial ownership (UBO) identification, and other regulatory topics.

- Optimisation et transformation des processus de collecte des documents « Know Your Consumer » (KYC)
- Management fonctionnel des équipes de facilitation KYC (≃30 personnes)
- Construction d’un pôle de « nearshoring » en Roumanie en complément de celui de Pologne
- Animation et coordination de l’action des lignes métiers afin de faciliter l’exécution des revues KYC

Au sein de l’équipe « Global Control Tower » :
- Animation de la gouvernance mondiale des campagnes incluant les équipes Conformité, les lignes métiers et les équipes KYC implantées en Europe, en Asie et en Amérique
- Mise en place et amélioration continue d’un outil digital de suivi des dossiers KYC
- Standardisation et industrialisation des méthodes de suivi des campagnes KYC
- Suivi de projets de remédiation et participation à la création de 3 campagnes de revues KYC

- Coordination des acteurs du processus de revue KYC, accompagnement au changement et diffusion des bonnes pratiques
- Optimisation des processus, des organisations et des outils

Pour Groupama : Pilotage du Programme Nova
- Coordination et suivi opérationnel de 10 chantiers (gestion des risques, des plannings et des budgets)
- Préparation des supports et des comptes-rendus des comités & rédaction des plans d’action
Pour Thales : Réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information
- Réalisation d’un « benchmark » des modèles d’organisation des DSI des grands groupes français
- Redéfinition du modèle d’organisation de la DSI (structure, principes directeurs, modèle opérationnel)
Pour la Caisse d’Epargne : Réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information et de sa gouvernance
- Redéfinition du modèle d’organisation cible et des principes de gouvernance
- Organisation et préparation des ateliers de travail en vue de l’amélioration des processus

• Pour le Crédit Foncier de France - Filière Corporates :
- Assistance au chef de projet + Préparation des supports de comités et mise à jour des tableaux de suivi / Rédaction de compte-rendu
- Préparation des travaux de conduite du changement / Rédaction de supports de formation, modes opératoires et procédures

- Réalisation d’un benchmark des offres digitales (Internet, mobile, réseaux sociaux et réseau physique) de 25 opérateurs : « Initiatives digitales des opérateurs d’assurance en France en 2014 »
- Participation à une veille sur les innovations digitales des assureurs internationaux
- Réalisation d’une étude sur les facteurs clés de succès d’une transformation digitale
- Conception de l’offre transformation digitale de Colombus Consulting après réalisation d’une veille concurrentielle

• Pour la Maison Collet (Champagne Collet) :
- Etude et analyse de l’univers de la marque et de son positionnement + Rédaction de recommandations et de propositions
- Conception des espaces thématiques de la Villa Collet : promotion des produits et valorisation de l’histoire la Maison Collet