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Jimmy CASTILLO

CV Jimmy CASTILLO

29 ans

Situation professionnelle

Épanoui(e) professionnellement

Souhait professionnel

Experience
Non renseigné
Rémuneration
Non renseigné

Expérience professionnelle

Responsable sanctions internationales (compliance officer / financial security)

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

De Septembre 2016 à Aujourd'hui

Responsable Sanctions Internationales:
- Pilote du plan de remediation OFAC au sein de Crédit Agricole Immobilier
- point de contact avec la FED (USA) dans le cadre du plan de remédiation OFAC
- Pilote de la mise en place de la réglementation sur la gestion des données personnelles (GDPR, CNIL)
- activité de conseil auprès de la direction générale de Crédit Agricole Immobilier
- élaboration du rapport annuel de conformité (RACO)
- responsable du pilier FIDES, contributeur à la RSE

Conformité / Sécurité financière:
- analyse, synthèse et avis sur les dossiers d'investissement (prise de participations, operations de cession/acquisition/fusion)
- analyse des titres cotés détenus ou à détenir
- correspondant FATCA
- correspondant CNIL
- Analyse de dossiers KYC
- Cartographie des risques de non conformité
- Cartographie des conflits d’intérêts
- Prise en charge de contrôles afférents à la sécurité financière (Gestion des embargos, personnes politiquement exposées, personnes listées etc.)
- Correspondant TRACFIN

Parcours officiels

MASTER 2 Juriste financier